更正:董事會決議召開108年股東常會-補充討論事項

更正:董事會決議召開108年股東常會-補充討論事項

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳
受理股東開始報到時間:8時30分(24小時制)
開會時間:9時00分(24小時制)

4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業及財務報告。
(2)監察人審查報告。
(3)107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:
(1)107年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
(3)公司章程修正案。
(4)「取得或處分資產處理程序」修正案。
(5)「資金貸與他人作業程序」修正案。
(6)「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(7)「董事及監察人選舉辦法」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選一般董事案。
(2)改選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.其他應敘明事項:
(1)股東會及受理股東提案等相關公告,本公司將於民國108年4月11日前另行公告。