董事會

新興航運的董事會監督公司營運,並為股東的長期利益盡心盡力。董事會亦監督經營成效,管理策略。全體獨立董事組成之審計委員會依據新興航運之公司章程與相關法律善盡監督義務,以維護股東權益。 新興航運董事會的主要責任為: 指派與解任管理階層,檢討公司管理策略與營運計畫,財務目標及營運目標的達成進度,制訂有效與適當的內部控制制度,監督與掌握公司未來營運中所有可能發生之風險,創造與維持公司形象價值,訂立公司規範與章程。

董事會成員組成採多元化考量。董事專業橫跨多方領域,包含會計師、造船工程、船務融資等,對本公司營運皆具高度助益。

職稱姓名選任日期主要學經歷
董事長/總經理許積臯111.6.10美國加州克雷蒙麥肯納學院生物及經濟學雙學士
新興航運股份有限公司副董事長
法人董事代表人蔡景本111.6.10
海軍機械學校、美國海軍電子學校及美國海軍造船廠管理學校畢業
嘉興航業公司董事
新興航運股份有限公司總經理
新興航運股份有限公司董事長
梭羅船務代理股份有限公司代表人
法人董事代表人張豐州111.6.10國立台灣海洋大學造船系畢業
中國造船股份有限公司總經理
海滬船務諮詢(上海)有限公司總經理
海德股份有限公司董事
新興航運股份有限公司總經理
新興航運股份有限公司資深顧問
獨立董事李燕松111.6.10東吳大學會計研究所畢業
中華民國會計師公會台北市公會第17屆理事長
資誠會計師事務所副所長
台灣大學管理學院會計系講師
獨立董事鄭輔國111.6.10法國東方匯理銀行環球航運部門資深顧問
東方匯理亞洲船務融資有限公司董事及榮譽主席
法國東方匯理銀行船務融資亞太區總裁
香港海事博物館榮譽司庫
海運港口局(MPB)成員及MPB轄下推廣及外務委員會主席
獨立董事曾國正111.6.10國立台灣大學造船工程研究所畢業
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
亞洲新能源(開曼)股份有限公司董事
國立成功大學教授級兼任專家
國立高雄科技大學副教授級業界專家
獨立董事顧之灝111.6.10波士頓大學企業管理學系畢業
萬利輪船有限公司執行董事
香港船東會主席


董事會暨功能性委員會績效評估執行情形

本公司於107年11月12日經第十七屆第十四次董事會議通過訂定「董事會績效評估辦法」每年定期進行董事會績效評估,並將評估辦法及結果揭露於公司年報、公司網站及公開資訊觀測站。為落實公司治理並提升本公司董事會暨功能性委員會之功能,於109年6月19日經第十八屆第七次董事會通過修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。

評估週期評估期間評估範圍評估方式評估內容
每年定期
執行一次
民國111年1月1日至民國111年12月31日˙董事會
˙個別董事成員
˙功能性委員會
˙董事會內部自評
˙董事成員自評
董事會績效評估之衡量項目,
包含下列五大面向:
1.對公司營運之參與程度
2.提升董事會決策品質
3.董事會組成及結構
4.董事之選任及持續進修
5.內部控制

個別董事成員績效評估之衡量項目,
包含下列六大面向:
1.公司目標與任務之掌握
2.董事職責認知
3.對公司營運之參與程度
4.內部關係經營與溝通
5.董事之專業及持續進修
6.內部控制

功能性委員會績效評估之衡量項目,
包含下列五大面向:
1.對公司營運之參與程度
2.功能性委員會職責認知
3.提升功能性委員會決策品質
4.功能性委員會組成及成員選任
5.內部控制

本公司已完成民國111年度董事會暨功能性委員會績效自評,評估結果並提送民國112年第二季董事會報告,作為檢討及改進之依據。董事會績效自評整體平均分數為4.56(滿分5分),個別董事成員績效自評整體平均分數為4.29分(滿分5分),顯示整體董事會運作良好;功能性委員會績效自評結果:薪資報酬委員會總達成率95%、審計委員會總達成率95%及提名委員會總達成率96%,評估結果為優良。

董事會議事錄

12/03/24第19屆第十次董事會議事錄
08/11/23第19屆第九次董事會議事錄
08/08/23第19屆第八次董事會議事錄
09/06/23第19屆第七次董事會議事錄
10/05/23第19屆第六次董事會議事錄
09/03/23第19屆第五次董事會議事錄
08/11/22第19屆第四次董事會議事錄
10/08/22第19屆第三次董事會議事錄
08/07/22第19屆第二次董事會議事錄
14/06/22第19屆第一次董事會議事錄
10/05/22第18屆第二十次董事會議事錄
15/03/22第18屆第十九次董事會議事錄
09/11/21第18屆第十八次董事會議事錄
23/09/21第18屆第十七次董事會議事錄
10/08/21第18屆第十六次董事會議事錄
27/07/21第18屆第十五次董事會議事錄
06/07/21第18屆第十四次董事會議事錄
23/06/21第18屆第十三次董事會議事錄
04/06/21第18屆第十二次董事會議事錄
11/05/21第18屆第十一次董事會議事錄
23/03/21第18屆第十次董事會議事錄
10/11/20第18屆第九次董事會議事錄
12/08/20第18屆第八次董事會議事錄
19/06/20第18屆第七次董事會議事錄
13/05/20第18屆第六次董事會議事錄
27/03/20第18屆第五次董事會議事錄
12/11/19第18屆第四次董事會議事錄
04/09/19第18屆第三次董事會議事錄
13/08/19第18屆第二次董事會議事錄
28/06/19第18屆第一次董事會議事錄
14/05/19第17屆第十七次董事會議事錄
27/03/19第17屆第十六次董事會議事錄
21/01/19第17屆第十五次董事會議事錄
12/11/18第17屆第十四次董事會議事錄
13/08/18第17屆第十三次董事會議事錄
27/06/18第17屆第十二次董事會議事錄
04/05/18第17屆第十一次董事會議事錄
28/03/18第17屆第十次董事會議事錄
13/11/17第17屆第九次董事會議事錄
10/08/17第17屆第八次董事會議事錄
23/06/17第17屆第七次董事會議事錄
05/05/17第17屆第六次董事會議事錄
29/03/17第17屆第五次董事會議事錄
09/11/16第17屆第四次董事會議事錄
12/08/16第17屆第三次董事會議事錄
26/07/16第17屆第二次董事會議事錄
29/06/16第17屆第一次董事會議事錄
13/05/16第16屆第十七次董事會議事錄
30/03/16第16屆第十六次董事會議事錄
19/02/16第16屆第十五次董事會議事錄
12/11/15第16屆第十四次董事會議事錄
12/08/15第16屆第十三次董事會議事錄
16/06/15第16屆第十二次董事會議事錄
14/05/15第16屆第十一次董事會議事錄
27/03/15第16屆第十次董事會議事錄
13/11/14第16屆第九次董事會議事錄
12/08/14第16屆第八次董事會議事錄
27/06/14第16屆第七次董事會議事錄
14/05/14第16屆第六次董事會議事錄
28/03/14第16屆第五次董事會議事錄