新興航運的董事會監督公司營運,並為股東的長期利益盡心盡力。董事會亦監督經營成效,管理策略。全體獨立董事組成之審計委員會依據新興航運之公司章程與相關法律善盡監督義務,以維護股東權益。 新興航運董事會的主要責任為: 指派與解任管理階層,檢討公司管理策略與營運計畫,財務目標及營運目標的達成進度,制訂有效與適當的內部控制制度,監督與掌握公司未來營運中所有可能發生之風險,創造與維持公司形象價值,訂立公司規範與章程。
董事會成員組成採多元化考量。董事專業橫跨多方領域,包含會計師、造船工程、船務融資等,對本公司營運皆具高度助益。
職稱 | 姓名 | 選任日期 | 主要學經歷 |
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董事長/總經理 | 許積臯 | 111.6.10 | 美國加州克雷蒙麥肯納學院生物及經濟學雙學士 新興航運股份有限公司副董事長 |
法人董事代表人 | 蔡景本 | 111.6.10 | 海軍機械學校、美國海軍電子學校及美國海軍造船廠管理學校畢業 嘉興航業公司董事 新興航運股份有限公司總經理 新興航運股份有限公司董事長 梭羅船務代理股份有限公司代表人 |
法人董事代表人 | 張豐州 | 111.6.10 | 國立台灣海洋大學造船系畢業 中國造船股份有限公司總經理 海滬船務諮詢(上海)有限公司總經理 海德股份有限公司董事 新興航運股份有限公司總經理 新興航運股份有限公司資深顧問 |
獨立董事 | 李燕松 | 111.6.10 | 東吳大學會計研究所畢業 中華民國會計師公會台北市公會第17屆理事長 資誠會計師事務所副所長 台灣大學管理學院會計系講師 |
獨立董事 | 鄭輔國 | 111.6.10 | 法國東方匯理銀行環球航運部門資深顧問 東方匯理亞洲船務融資有限公司董事及榮譽主席 法國東方匯理銀行船務融資亞太區總裁 香港海事博物館榮譽司庫 海運港口局(MPB)成員及MPB轄下推廣及外務委員會主席 |
獨立董事 | 曾國正 | 111.6.10 | 國立台灣大學造船工程研究所畢業 台灣國際造船股份有限公司總經理 台船環海風電工程公司董事長 海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理 亞洲新能源(開曼)股份有限公司董事 國立成功大學教授級兼任專家 國立高雄科技大學副教授級業界專家 |
獨立董事 | 顧之灝 | 111.6.10 | 波士頓大學企業管理學系畢業 萬利輪船有限公司執行董事 香港船東會主席 |
董事會暨功能性委員會績效評估執行情形
本公司於107年11月12日經第十七屆第十四次董事會議通過訂定「董事會績效評估辦法」每年定期進行董事會績效評估,並將評估辦法及結果揭露於公司年報、公司網站及公開資訊觀測站。為落實公司治理並提升本公司董事會暨功能性委員會之功能,於109年6月19日經第十八屆第七次董事會通過修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
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每年定期 執行一次 | 民國111年1月1日至民國111年12月31日 | ˙董事會 ˙個別董事成員 ˙功能性委員會 | ˙董事會內部自評 ˙董事成員自評 | 董事會績效評估之衡量項目, 包含下列五大面向: 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成及結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制 個別董事成員績效評估之衡量項目, 包含下列六大面向: 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 功能性委員會績效評估之衡量項目, 包含下列五大面向: 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制 |
本公司已完成民國111年度董事會暨功能性委員會績效自評,評估結果並提送民國112年第二季董事會報告,作為檢討及改進之依據。董事會績效自評整體平均分數為4.56(滿分5分),個別董事成員績效自評整體平均分數為4.29分(滿分5分),顯示整體董事會運作良好;功能性委員會績效自評結果:薪資報酬委員會總達成率95%、審計委員會總達成率95%及提名委員會總達成率96%,評估結果為優良。