公告本公司董事會決議事項

公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:104/03/27

2.公司名稱:新興航運股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:公告本公司董事會決議事項

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:

(一)承認本公司103年度營業報告書、財務決算表冊含個體財務報表及合併財務報表。

103年度全年度個體財務報告內容如下:

營業收入                       101,051 仟元

本期淨利                       858,476 仟元

本期綜合利益                 1,868,136 仟元

稅後每股盈餘                      1.51 元

103年度合併財務報告

營業收入                     4,468,377 仟元

本期淨利                     1,290,182 仟元

本期淨利歸屬於母公司業主       858,476 仟元

本期綜合利益                 2,371,036 仟元

本期綜合利益歸屬於母公司業主 1,868,136 仟元

稅後每股盈餘                      1.51 元

(二)決議103年度盈餘分配:

本公司103年度之可分配盈餘中,決議提撥新台幣568,304,171元分派現金股利,每股分派新台幣1.00元。

(三)案由:向子公司海德公司借入美金3,000萬元供營運週轉用。

說明:為支應本公司營運週轉所需,擬向百分之百轉投資之子公司海德

公司借入美金3,000萬元為期壹年,不計利息。

(四)案由:向子公司樂利航運公司借入美金2,000萬元供營運週轉用。

說明:為支應本公司營運週轉所需,擬向百分之百轉投資之子公司樂利航運公司借入美金2,000萬元為期壹年,不計利息。

(五)案由:修改【新興航運股份有限公司章程】部份條文案。

說明:依據金融監督管理委員會中華民國102年12月31日金管證發字第1020053112號令配合辦理。