提名委員會

為健全本公司董事會功能及強化管理機制,而設置提名委員會,本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之,其中應有過半數獨立董事參與。

本委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
一、制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,
並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效
評估,並評估獨立董事之獨立性。
三、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
四、訂定本公司之公司治理實務守則。

本委員會成員於履行前項職權時,有利害關係者,應於當次委員會會議說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他委員會成員行使其表決權。

根據中華民國法律規定,提名委員會由全體獨立董事組成。依據新興航運提名委員會組織規程,該委員會由一召集人與二位委員,一共三位成員組成。

新興公司提名委員會成員(任期 110.06.04 – 111.06.27),110 年度召開 1 次會議。

職稱姓名主要學經歷110年度出席
召集人李燕松東吳大學會計研究所畢業
中華民國會計師公會台北市公會第17屆理事長
資誠會計師事務所副所長
台灣大學管理學院會計系講師
1次
委員鄭輔國法國東方匯理銀行環球航運部門資深顧問
東方匯理亞洲船務融資有限公司董事及榮譽主席
香港海事博物館榮譽司庫
海運港口局(MPB)成員及MPB轄下推廣及外務委員會主席
1次
委員范光男中國造船股份有限公司總經理
中國造船股份有限公司總經理兼代理董事長
中國造船股份有限公司顧問
金屬工業研究發展中心董事
社團法人中技社董事
1次