公司訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10 2.審計委員會通過日期:111/08/10 3.財務報告或年度自結

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 海德公司之100%轉投資公司 Cliff

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：111/06/16 1.召開法人說明會之日期：111/06/16 2.召開法人

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/14 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:許積皋

1.股東會決議日:111/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-許積皋 獨立董事-顧之灝 3.許可從

1.發生變動日期:111/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察

1.股東常會日期:111/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認本公司110年度盈餘分配案。 普

1.事實發生日:111/05/25 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司