1.事實發生日:107/03/28
2.公司名稱:新興航運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)承認本公司106年度營業報告書、財務決算表冊含個體財務報表及合併財務報表。
106年度個體財務報告:
營業收入 78,667 仟元
本期淨利 511,396 仟元
本期綜合損失 940,153 仟元
稅後每股盈餘 0.90 元
106年度合併財務報告:
營業收入 3,331,863 仟元
本期淨利 657,311 仟元
本期淨利歸屬於母公司 511,396 仟元
本期綜合損失 932,687 仟元
本期綜合損失歸屬於母公司 940,153 仟元
稅後每股盈餘 0.90 元
(二)通過106年度盈餘分配案：
本公司106年度之可分配盈餘中，擬議提撥新台幣340,982,503元分派現金股利，每股分派新台幣0.60元。
(三)通過106年度董監酬勞及員工酬勞分配案及發放方式
(1)董監酬勞金額:新台幣11,064,281元;
(2)員工酬勞金額:新台幣11,064,281元;
(3)上述金額全數以現金發放。
(四)案由：向子公司海德公司借入美金2,000萬元供營運週轉用。
說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司海德公司借入美金2,000萬元為期壹年，不計利息。
(五)案由：向子公司樂利航運公司借入美金3,500萬元供營運週轉用。
說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司樂利航運公司借入美金3,500萬元為期壹年，不計利息。