1.董事會決議日期:106/03/29
2.股東會召開日期:106/06/23
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳受理股東開始報到時間：8時30分(24小時制)開會時間：9時00分(24小時制)
4.召集事由一、報告事項:(1)105年度營業及財務報告。(2)監察人查核報告。(3)105年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:(1)105年度營業報告書及財務報表案。(2)105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:修訂「新興航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/25
11.停止過戶截止日期:106/06/23
12.其他應敘明事項:
(一)辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：106年4月24日17時00分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部地址：台北市重慶南路一段83號5樓 電話：(02) )6636-5566 (3)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，請於民國106年4月23日下午5時整前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年4月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (4)其他：依公司法第177-1條規定，本公司召開股東常會時，採行以書面方式行使表決權。
(二)受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國106年4月10日起至民國106年4月20日止受理 股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務 請於民國106年4月20日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：新興航運股份有限公司，地址：台北市復興南路1段368號14樓，電話：(02)2703-7055。審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持投未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(三)其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，