本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:101/03/28
2.股東會召開日期:101/06/22
3.股東會召開地點:101年6月22日(星期五)上午9時於台北市仁愛路3段160號
                福華大飯店地下二樓福華廳召開101年股東常會。
4.召集事由:
 (一)報告事項：
    (1) 100年度營業狀況。
    (2) 監察人審查100年度決算表冊。
    (3) 其他報告事項。
 (二)承認事項：
    (1) 100年度決算表冊。
    (2) 100年度盈餘分配案
 (三)討論事項：
    (1)修訂「新興航運股份有限公司章程」部份條文案。
    (2)修改「新興航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序」部份條文案。
 (四)其他議案：無
 (五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:101/04/24
6.停止過戶截止日期:101/06/22
7.其他應敘明事項:
 (一)辦理過戶手續：
    (1) 辦理過戶日期時間：101年4月23日17時0分前(24小時制)
    (2) 辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
        地址：台北市重慶南路一段83號5樓
        電話：(02)2181-1911
    (3) 辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，現場過戶務必
        請於民國101年4月23日下午5時整前親臨本公司股務代理機構
       「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶
        手續，掛號郵寄者以民國101年4月23日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。凡參加
        台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將
        依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
    (4) 其他：依公司法第177-1條規定，本公司召開股東常會時，採行以書面方式行使
        表決權。
 (二)受理股東提案公告：
     依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
     得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國
     101年4月16日起至民國101年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提
     案之股東請於民國101年4月26日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
     審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
     寄送。
     受理處所：新興航運股份有限公司，地址：台北市復興南路1段368號14樓，
     電話：(02)2703-7055。
 (三)其他應公告事項：
     ※開會通知書及委託書將於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書
     明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理
    「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)
     電話：(02)2181-1911洽詢。
     ※本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將
     相關資料送達本公司，地址：台北市復興南路1段368號14樓，
     電話：(02)2703-7055，並副知證基會。
     ※本公司股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。