代理公告重要子公司樂利航運公司決議發放現金股利 美金七佰二十萬元
1.董事會決議日期:108/07/16 2.發放股利種類及金額:現金股利美金七佰二十萬元 3.其他應敘明事項:無
2019-07-16本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:
2019-06-28本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-許志勤 董事-許積臯 3.許可從事競
2019-06-28本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:108/06/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監
2019-06-28本公司108年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:108/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認本公司107年度盈餘分配案。 普
2019-06-28更正108年1到3月背書保證明細表資訊
1.事實發生日:108/04/17 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2019-04-17更正107年1到3月背書保證明細表資訊
1.事實發生日:108/04/16 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2019-04-16更正:董事會決議召開108年股東常會-其他議案
1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段16
2019-04-10更正:董事會決議召開108年股東常會-選舉事項說明
1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段16
2019-04-09更正:董事會決議召開108年股東常會-補充討論事項
1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段16
2019-03-29董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：108/03/27 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.2000000
2019-03-27代公告重要子公司-樂利公司資金貸與本公司美金參仟伍佰萬元。
1.事實發生日:108/03/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司
2019-03-27代理公告重要子公司-海德公司資金貸與本公司美金貳仟萬元。
1.事實發生日:108/03/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司
2019-03-27公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:108/03/27 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2019-03-27董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段16
2019-03-27更正:代重要子公司樂利公司”公告”: 為100%持股之子公司Kenmore Shipping Inc.提供背書保證。
1.事實發生日:108/01/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Kenmore Shipping Inc. (2
2019-01-21代重要子公司樂利公司為100%持股之子公司Kenmore Shipping Inc.提供背書保證。
1.事實發生日:108/01/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Kenmore Shipping Inc. (2
2019-01-21本公司董事會通過對100%轉投資孫公司Brighton Shipping Inc.及Rockwell Shipping Limited提供保證，預計金額分別為美金17,997仟元及美金17,679仟元。
1.事實發生日:108/01/21 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2019-01-21代公告重要子公司-樂利公司資金貸與孫公司Kenmore Shipping Inc.美金貳仟貳佰貳拾陸萬元。
1.事實發生日: 107/12/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱: Kenmore Shipping Inc.
2018-12-27代重要子公司樂利公司-公告擬自合資公司取得原51%持股子公司 Ocean Wise Limited 另49%股權。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Ocean Wise Limited 無
2018-12-21本公司將受邀參加「凱基證劵第四季投資論壇」法說會。
符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：107/12/06 1.召開法人說明會之日期：107/12/06 2.召開法人
2018-12-04公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:107/11/12 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2018-11-12公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:107/08/14 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2018-08-14代理公告重要子公司樂利航運公司決議發放現金股利 美金壹仟柒佰貳拾萬元
1.董事會決議日期:107/07/03 2.發放股利種類及金額:現金股利美金壹仟柒佰貳拾萬元 3.其他應敘明事項:無
2018-07-03公告子公司樂利公司全資子公司New Frontier Navigation Limited 建造49,700噸之原油/成品油/化學品輪壹艘。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 49,700噸之原油/成品油/化學品輪壹艘。 2.事實發
2018-06-28董事會訂定現金股利除息交易日107年7月13日， 配息基準日7月21日，發放日為8月9日。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/27 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
2018-06-27本公司107年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:107/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認本公司106年度盈餘分配案，分配
2018-06-27本公司將受邀參加「2018國票證券投資論壇」法說會。
符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：107/05/15 1.召開法人說明會之日期：107/05/15 2.召開法人
2018-05-08本公司董事會報告107年第一季合併財務報告
1.事實發生日:107/05/04 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2018-05-07本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發
2018-03-29董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：107/03/28 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
2018-03-29代理公告重要子公司-樂利公司資金貸與本公司美金參仟伍佰萬元。
1.事實發生日:107/03/28 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司
2018-03-29代理公告重要子公司-海德公司資金貸與本公司美金貳仟萬元。
1.事實發生日:107/03/28 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司
2018-03-29公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:107/03/28 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2018-03-29董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/28 2.股東會召開日期:107/06/27 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段16
2018-03-29本公司董事會報告106年第三季合併財務報告
1.事實發生日:106/11/13 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2017-11-14本公司董事會報告106年第二季合併財務報告
1.事實發生日:106/08/11 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2017-08-11董事會訂定現金股利除息交易日106年7月10日，配息基準日7月16日，發放日為8月4日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/23 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
2017-06-26本公司106年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:106/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司105年度盈餘分配案，分配盈
2017-06-26本公司將受邀參加國票證券法人部主辦之「航運研討會」法說會
符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：106/06/13 1.召開法人說明會之日期：106/06/13 2.召開法人
2017-06-09本公司董事會報告106年第一季合併財務報告
1.事實發生日:106/05/05 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2017-05-05董事會決議股利分派。
1. 董事會決議日期：106/03/29 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.7000000
2017-03-30公告本公司董事會決議事項。
1.事實發生日:106/03/29 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2017-03-30代理公告重要子公司-樂利公司資金貸與本公司美金參仟伍佰萬元。
1.事實發生日:106/03/29 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司
2017-03-30代理公告重要子公司-海德公司資金貸與本公司美金貳仟伍佰萬元。
1.事實發生日:106/03/29 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司
2017-03-30董事會決議召開106年股東常會。
1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/23 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段16
2017-03-30本公司將受邀參加國泰證券主辦之「第ㄧ季論壇」法說會。
說明：符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：106/03/16 1.召開法人說明會之日期：106/03/16 2.召
2017-03-15子公司樂利公司持股60%子公司Millennia Investment Co., Ltd.出售散裝貨輪華興輪，預計106年5月前交船。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:48,181 載重噸，自卸式木屑散裝貨輪華興輪。 2.事實
2017-03-01本公司會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發
2016-11-10本公司董事會報告105年第三季合併財務報告
1.事實發生日:105/11/09 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2016-11-10子公司樂利公司持股50%子公司Seven Seas Shipping Ltd.擬出售巨型油輪文貴輪壹艘，預計2016年11月交船。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:305,261 載重噸，巨型油輪文貴輪。 2.事實發生日:
2016-11-03公告本公司子公司-樂利公司持股60%子公司Gemini Investment Co., Ltd. 擬出售散裝貨輪惠興輪壹艘，預計2016年9月交船。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 48,205.-載重噸，自卸式木屑散裝貨輪惠興輪。 2.
2016-08-17本公司董事會報告105年度第二季合併財務報告
1.事實發生日:105/08/13 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2016-08-16公告董事會訂定現金股利除息交易日105年8月11日，配息基準日8月17日,發放日為9月7日。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
2016-07-27公告本公司第三屆薪資報酬委員會成員及任期
1.發生變動日期:105/07/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)、李燕松先生
2016-07-27新興-代重要子公司Heywood Limited公告董事一席變動
1.發生變動日期:105/07/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察
2016-07-27代理公告重要子公司樂利航運公司決議發放現金股利美金參仟伍佰萬元
1.董事會決議日期:105/07/08 2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金參仟伍佰萬元 3.其他應敘明事項:無
2016-07-11本公司105年股東會決議通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:105/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)自然人董事:蔡景本先生 (2)自然人
2016-07-04公告本公司法人監察人代表異動
1.發生變動日期:105/06/29 2.法人名稱:青山投資公司 3.舊任者姓名及簡歷:陳惠津小姐(青山投資公司代表人)
2016-07-04公告本公司股東常會獨立董事當選名單
1.發生變動日期:105/06/29 2.功能性委員會名稱:獨立董事 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡
2016-07-04公告本公司董事及監察人任期屆滿改選
1.發生變動日期:105/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監
2016-07-04公告本公司董事會推選蔡景本先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:
2016-07-04本公司105年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:105/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認本公司104年度盈餘分配案，分配
2016-07-04本公司董事會核准總經理退休請辭
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/05/13 2.舊任者姓名及簡歷:張豐州,新興航運股份有限公司總經理 3.新任
2016-05-16公告本公司董事會決議對孫公司 Pacifica Maritime Limited 增加背書保證
1.事實發生日:105/05/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Pacifica Maritime Limite
2016-05-16公告本公司董事會決議對孫公司 Ocean Grace Limited增加背書保證
1.事實發生日:105/05/132.被背書保證之: (1)公司名稱:Ocean Grace Limited (2)與提
2016-05-16本公司董事會報告105年度第一季合併財務報告
1.事實發生日:105/05/13 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2016-05-16更正104年11及12月關係人交易申報
1.事實發生日:105/04/01 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2016-04-07代理公告重要子公司海德航運公司資金貸與本公司美金貳仟萬元。
1.事實發生日:105/03/30 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司
2016-03-30代理公告重要子公司樂利航運公司資金貸與本公司美金肆仟萬元。
1.事實發生日:105/03/30 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司
2016-03-30
本公司董事會決議員工及董監酬金額及發放方式
1.事實發生日:105/03/30 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2016-03-30本公司董事會決議股利分派
董事會決議日期：2016/03/30 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (
2016-03-30本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:104年6月29日(
2016-03-30本公司董事會決議事項
1.事實發生日:105/03/30 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2016-03-30本公司董事會報告104年度第三季合併財務報告
主旨:本公司董事會報告104年度第三季合併財務報告 符合條款-第四條第XX款:49 事實發生日:104/11/12 內容
2015-11-12更正104年9月份資金貸與他人申報事項
符合條款-第四條第XX款:49 事實發生日:104/10/19 內容: 1.事實發生日:104/10/19 2.公司名稱
2015-10-19代重要子公司Norley Ltd. 公告擬自合資公司取得原50%持股子公司 Winnington Ltd. 另50%股權
符合條款 第 20 款 事實發生日 104/09/25 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
2015-09-25本公司董事會報告104年度第二季合併財務報告
主旨:本公司董事會報告104年度第二季合併財務報告 符合條款-第四條第XX款:49 內容: 1.事實發生日:104/08
2015-08-13代理公告重要子公司樂利航運公司決議發放現金股利美金壹仟捌佰萬元
主旨:代理公告重要子公司樂利航運公司決議發放現金股利 美金壹仟捌佰萬元 符合條款-第四條第XX款:14 事實發生日:10
2015-07-06董事會訂定現金股利除息交易日104年7月3日，配息基準日7月11日，發放日為8月5日。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/16 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
2015-06-17本公司104年度股東會重要決議事項
1.股東常會日期:104/06/16 2.重要決議事項: 一、報告事項： (1)本公司103年度營業報告及財務決算報告。
2015-06-17更正104年第一季合併財報第33頁資金貸與他人資料
主旨:更正104年第一季合併財報第33頁資金貸與他人資料 符合條款-第四條第XX款:49 內容: 1.事實發生日:104
2015-05-20本公司董事會報告104年度第一季合併財務報告
主旨:本公司董事會報告104年度第一季合併財務報告 內容: 1.事實發生日:104/05/14 2.公司名稱:新興航運股
2015-05-14代理公告重要子公司樂利航運公司資金貸與本公司美金貳仟萬元。
1.事實發生日:104/03/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司
2015-03-27代理公告重要子公司海德航運公司資金貸與本公司美金參仟萬元。
1.事實發生日:104/03/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司
2015-03-27董事會決議股利分派
董事會決議日期：2015/03/27 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法
2015-03-27本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:104年6月16日(
2015-03-27公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:104/03/27 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2015-03-27子公司樂利轉投資Pacifica原訂造之18萬噸散貨輪更換為 30萬噸VLCC,併案取消轉投資Dynasty訂造18萬噸散貨輪
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 30萬噸超大型油輪壹艘 2.事實發生日:104/1/26
2015-01-26更正本公司103年12月營收及相關公告
1.事實發生日:104/01/12 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2015-01-12子公司海德公司全資子公司 Newton Navigation Ltd. 擬出售散裝貨輪華山輪壹艘，預計2014年12月交船。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 175,980.-載重噸海岬型散裝貨輪華山輪。 2.事實
2014-11-28公告本公司向董事會提報103年第三季止合併財務報表
1.事實發生日:103/11/13 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2014-11-13本公司董事會決議內部稽核主管變動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研
2014-11-13公告本公司向董事會提報103年第二季止合併財務報表
1.事實發生日:103/08/13 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
2014-08-13代理公告重要子公司海德公司決議發放現金股利 美金壹仟貳佰萬元
1.董事會決議日期:103/07/28 2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金壹仟貳佰萬元 3.其他應敘明事項:無
2014-07-28本公司103年度股東會重要決議事項
1.股東常會日期:103/06/27 2.重要決議事項: 一、報告事項： (1)本公司102年度營業報告及財務決算報告。
2014-06-27董事會訂定現金股利除息交易日103年8月7日， 配息基準日8月13日,發放日為9月5日。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/27 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
2014-06-27公告本公司法人董事代表異動
1.發生變動日期:103/05/22 2.法人名稱:駿峰企業有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:Kwan Hai Mao,新
2014-05-22更正子公司樂利航運全資子公司Confidence Navigation Ltd. 擬出售油輪廷佐輪處分利益。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 305,178噸超大型油輪廷佐輪。 2.事實發生日:10
2014-05-16子公司樂利航運全資子公司Confidence Navigation Ltd. 擬出售油輪廷佐輪壹艘，預計2014年6-7月間交船。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 305,178噸超大型油輪廷佐輪。 2.事實發生日:10
2014-05-15
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