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符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：108/09/06 1.召開法人說明會之日期：108/09/06 2.召開法人

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/09/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司

1.事實發生日:108/07/26 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：108/07/23 1.召開法人說明會之日期：108/07/23 2.召開法人

1.董事會決議日期:108/07/16 2.發放股利種類及金額:現金股利美金七佰二十萬元 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:

1.股東會決議日:108/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-許志勤 董事-許積臯 3.許可從事競

1.發生變動日期:108/06/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監

1.股東常會日期:108/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認本公司107年度盈餘分配案。 普

1.事實發生日:108/04/17 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.事實發生日:108/04/16 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段16

1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段16

1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段16

1. 董事會決議日期：108/03/27 2. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.2000000

1.事實發生日:108/03/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司

1.事實發生日:108/03/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司

1.事實發生日:108/03/27 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段16

1.事實發生日:108/01/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Kenmore Shipping Inc. (2

1.事實發生日:108/01/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Kenmore Shipping Inc. (2

1.事實發生日:108/01/21 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.事實發生日: 107/12/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱: Kenmore Shipping Inc.

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Ocean Wise Limited 無

符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：107/12/06 1.召開法人說明會之日期：107/12/06 2.召開法人

1.事實發生日:107/11/12 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.事實發生日:107/08/14 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.董事會決議日期:107/07/03 2.發放股利種類及金額:現金股利美金壹仟柒佰貳拾萬元 3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 49,700噸之原油/成品油/化學品輪壹艘。 2.事實發

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/27 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

1.股東常會日期:107/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認本公司106年度盈餘分配案，分配

符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：107/05/15 1.召開法人說明會之日期：107/05/15 2.召開法人

1.事實發生日:107/05/04 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發

1. 董事會決議日期：107/03/28 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000

1.事實發生日:107/03/28 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司

1.事實發生日:107/03/28 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司

1.事實發生日:107/03/28 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.董事會決議日期:107/03/28 2.股東會召開日期:107/06/27 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段16

1.事實發生日:106/11/13 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.事實發生日:106/08/11 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/23 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

1.股東常會日期:106/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司105年度盈餘分配案，分配盈

符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：106/06/13 1.召開法人說明會之日期：106/06/13 2.召開法人

1.事實發生日:106/05/05 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1. 董事會決議日期：106/03/29 2. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.7000000

1.事實發生日:106/03/29 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.事實發生日:106/03/29 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司

1.事實發生日:106/03/29 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司

1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/23 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段16

說明：符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：106/03/16 1.召開法人說明會之日期：106/03/16 2.召

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:48,181 載重噸，自卸式木屑散裝貨輪華興輪。 2.事實

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發

1.事實發生日:105/11/09 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:305,261 載重噸，巨型油輪文貴輪。 2.事實發生日:

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 48,205.-載重噸，自卸式木屑散裝貨輪惠興輪。 2.

1.事實發生日:105/08/13 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

1.發生變動日期:105/07/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)、李燕松先生

1.發生變動日期:105/07/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察

1.董事會決議日期:105/07/08 2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金參仟伍佰萬元 3.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)自然人董事:蔡景本先生 (2)自然人

1.發生變動日期:105/06/29 2.法人名稱:青山投資公司 3.舊任者姓名及簡歷:陳惠津小姐(青山投資公司代表人)

1.發生變動日期:105/06/29 2.功能性委員會名稱:獨立董事 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡

1.發生變動日期:105/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:

1.股東常會日期:105/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認本公司104年度盈餘分配案，分配

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/05/13 2.舊任者姓名及簡歷:張豐州,新興航運股份有限公司總經理 3.新任

1.事實發生日:105/05/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Pacifica Maritime Limite

1.事實發生日:105/05/132.被背書保證之: (1)公司名稱:Ocean Grace Limited (2)與提

1.事實發生日:105/05/13 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.事實發生日:105/04/01 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.事實發生日:105/03/30 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司

1.事實發生日:105/03/30 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司

1.事實發生日:105/03/30 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

董事會決議日期：2016/03/30 股東配發內容：    (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (

1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:104年6月29日(

1.事實發生日:105/03/30 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

主旨:本公司董事會報告104年度第三季合併財務報告 符合條款-第四條第XX款:49 事實發生日:104/11/12 內容

符合條款-第四條第XX款:49 事實發生日:104/10/19 內容: 1.事實發生日:104/10/19 2.公司名稱

符合條款 第 20 款 事實發生日 104/09/25 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

主旨:本公司董事會報告104年度第二季合併財務報告 符合條款-第四條第XX款:49 內容: 1.事實發生日:104/08

主旨:代理公告重要子公司樂利航運公司決議發放現金股利 美金壹仟捌佰萬元 符合條款-第四條第XX款:14 事實發生日:10

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/16 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

1.股東常會日期:104/06/16 2.重要決議事項: 一、報告事項： (1)本公司103年度營業報告及財務決算報告。

主旨:更正104年第一季合併財報第33頁資金貸與他人資料 符合條款-第四條第XX款:49 內容: 1.事實發生日:104

主旨:本公司董事會報告104年度第一季合併財務報告 內容: 1.事實發生日:104/05/14 2.公司名稱:新興航運股

1.事實發生日:104/03/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司

1.事實發生日:104/03/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新興航運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司

董事會決議日期：2015/03/27 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法

1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:104年6月16日(

1.事實發生日:104/03/27 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 30萬噸超大型油輪壹艘 2.事實發生日:104/1/26

1.事實發生日:104/01/12 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 175,980.-載重噸海岬型散裝貨輪華山輪。 2.事實

1.事實發生日:103/11/13 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研

1.事實發生日:103/08/13 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

1.董事會決議日期:103/07/28 2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金壹仟貳佰萬元 3.其他應敘明事項:無