公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:101/03/28
2.公司名稱:新興航運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)承認本公司100年度營業報告書、財務決算表冊及合併財務報表等。
   (1)100年度全年度財務報表之損益數字如下：
      營業收入淨額273,452仟元
      營業毛損22,376仟元
      營業淨損163,181仟元
      稅前淨利1,930,378仟元
      稅後純益1,759,319仟元
      每股稅後盈餘3.10元
   (2)100年度全年度合併財務報表之損益數字如下：
      營業收入淨額5,893,165仟元
      營業毛利3,045,809仟元
      營業利益2,819,689仟元
      稅前合併淨利1,930,378仟元
      稅後純益1,759,319仟元
      每股稅後盈餘3.10元
(二)決議100年度盈餘分配：
    本公司100年度之可分配盈餘中決議提撥新台幣852,456,257元分派現金股利，
    每股分派新台幣1.50元。
(三)案由：修訂「新興航運股份有限公司章程」部份條文案。
      說明：配合公司法第183條擬修正本公司章程部份條文。
(四)案由：修改「新興航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序」部份條
          文案。
     說明：依據行政院金融監督管理委員會101年2月13日金管證發字第1010004588號
           令修正本公司及子公司之取得或處分資產處理程序部份條文。
(五)案由：向子公司樂利航運公司借入美金2,250萬元供營運週轉用。
      說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司樂利航運公司
            借入美金2,250萬元為期壹年。