公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:103/03/28
2.公司名稱:新興航運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:公告本公司董事會決議事項
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:
(一)承認本公司102年度營業報告書、財務決算表冊含個體財務報表及合併財務報表。
    102年度全年度個體財務報告內容如下：
       營業收入                        99,751 仟元
       本期淨利                     1,099,224 仟元
       本期綜合利益                 1,516,922 仟元
       稅後每股盈餘                      1.93 元
    102年度合併財務報告
       營業收入                     4,763,653 仟元
       本期淨利                     1,701,230 仟元
       本期淨利歸屬於母公司業主     1,099,224 仟元
       本期綜合利益                 2,173,397 仟元
       本期綜合利益歸屬於母公司業主 1,516,922 仟元
       稅後每股盈餘                      1.93 元
(二)決議102年度盈餘分配：
    本公司102年度之可分配盈餘中決議提撥新台幣625,134,589元分派現金股利，
    每股分派新台幣1.10元。
(三)案由：修正【新興航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序】部份條
          文案。
      說明：依金融監督管理委員會中華民國102年12月30日金管證發字第
          1020053073號令辦理
(四)案由：向子公司樂利航運公司借入美金4,000萬元供營運週轉用。
      說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司樂利航運
          公司借入美金4,000萬元為期壹年，不計利息。