董事會決議召開112年股東常會

董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳
受理股東開始報到時間:8時30分(24小時制)
開會時間:9時00分(24小時制)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)111年度董事酬勞及員工酬勞配發情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利報告。
(5)孫公司Elroy Maritime Service Inc.資金貸與其子公司Oak Maritime (Canada) Inc.,缺失改善計畫執行情形報告。
(6)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)股東會及受理股東提案等相關公告,本公司將於民國112年03月20日前另行公告。