董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:
台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳
受理股東開始報到時間：8時30分(24小時制)
開會時間：9時00分(24小時制)

4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)108年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)108年度盈餘分派現金股利報告。
(5)修正本公司「誠信經營守則」報告。
(6)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:
(1)股東會及受理股東提案等相關公告，本公司將於民國109年3月31日前另行公告。