1.董事會決議日期:103/03/28
2.股東會召開日期:103/06/27
3.股東會召開地點:103年6月27日(星期五)上午9時於台北市仁愛路3段160號 福華大飯店地下二樓福華廳。 受理股東開始報到時間：8時30分(24小時制)
4.召集事由:
(一)報告事項： (1) 102年度營業狀況。 (2) 監察人審查102年度決算表冊。 (3) 其他報告事項。
(二)承認事項： (1) 102年度決算表冊。 (2) 102年度盈餘分配案。
(三)討論事項： (1)修訂「新興航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序」部份 條文案。
(四)其他議案：無。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/29
6.停止過戶截止日期:103/06/27
7.其他應敘明事項:
(一)辦理過戶手續：
(1) 辦理過戶日期時間：103年4月28日17時00分前(24小時制)
(2) 辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 地址：台北市重慶南路一段83號5樓 電話：(02)2181-1911
(3)辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，現場過戶務 必請於民國103年4月28日下午5時整前親臨本公司股務代理機構 「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過 戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月28日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。凡參 加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理 人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(4) 其他：依公司法第177-1條規定，本公司召開股東常會時，採行以書面方式 行使表決權。
(二)受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國 103年4月22日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提 案之股東請於民國103年5月2日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函 件寄送。 受理處所：新興航運股份有限公司，地址：台北市復興南路1段368號14樓， 電話：(02)2703-7055。
(三)其他應公告事項： ※開會通知書及委託書將於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請 書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理「中國信 託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓， 電話：(02)2181-1911)洽詢。 ※本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規 定將相關資料送達本公司，地址：台北市復興南路1段368號14樓， 電話：(02)2703-7055，並副知證基會。 ※本公司股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。