1.董事會決議日期:105/03/30
2.股東會召開日期:105/06/29
3.股東會召開地點:104年6月29日(星期三)台北市仁愛路三段160號
福華大飯店地下二樓福華廳。
受理股東開始報到時間：8時30分(24小時制)
開會時間：9時00分(24小時制)
4.召集事由:
(一)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)報告事項：
(1)104年度營業及財務報告。
(2)監察人查核報告。
(3)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(三)承認事項：
(1)104年度營業報告書及財務報表案。
(2)104年度盈餘分派案。
(四)討論事項：
(2)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(3)修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(五)選舉事項：
選舉第 17 屆董事及監察人案。
(六)討論事項：
(4)解除董事競業行為限制案。
5.停止過戶起始日期:105/05/01
6.停止過戶截止日期:105/06/29
7.其他應敘明事項:
(一)辦理過戶手續：
(1) 辦理過戶日期時間：105年4月30日17時00分前(24小時制)適逢例假日提前至4月29日。
(2) 辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
地址：台北市重慶南路一段83號5樓
電話：(02)6636-5566
(3)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，請於民國105年4月29日下午5時整前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」
(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年4月29 日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限
公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(4)其他：依公司法第177-1條規定，本公司召開股東常會時，採行以書面或電子方式行使表決權。
(二)受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國105年4月18日起至民國105年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月28日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：新興航運股份有限公司 行政處。
地址：台北市復興南路1段368號14樓，電話：(02)2703-7055。
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持投未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(三)其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽詢電話：(02)6636-5566。
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。電話：(02)6636-5566。
持滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時如未收到者請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，地址：台北市復興南路1段368號14樓，電話：(02)2703-7055，並副知證基會。
＊本公司股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國105年4月18日起至民國105年4月28日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
＊本次股東常會紀念品為：伸縮照明燈，本公司不收取紀念品保證金。
本公司交付紀念品，相關事項如下：
1、徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面聲請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。
2、倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。
3、股東領取紀念品方式及地點說明詳開會通知書。
＊本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1、行使期間為：自民國105年5月30日至105年6月26日止。
2、電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw。