為健全本公司董事會功能及強化管理機制,而設置提名委員會,本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之,其中應有過半數獨立董事參與。
本委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
一、制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,
並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效
評估,並評估獨立董事之獨立性。
三、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
四、訂定本公司之公司治理實務守則。
本委員會成員於履行前項職權時,有利害關係者,應於當次委員會會議說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他委員會成員行使其表決權。
根據中華民國法律規定,提名委員會由全體獨立董事組成。依據新興航運提名委員會組織規程,該委員會由一召集人與三位委員,一共四位成員組成。
新興公司提名委員會成員(任期 111.07.06 – 114.06.09),113 年度召開 2 次會議。
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 | 113年度出席 |
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召集人 | 李燕松 | 東吳大學會計研究所畢業 中華民國會計師公會台北市公會第17屆理事長 資誠會計師事務所副所長 台灣大學管理學院會計系講師 | 2次 |
委員 | 鄭輔國 | 法國東方匯理銀行環球航運部門資深顧問 東方匯理亞洲船務融資有限公司董事及榮譽主席 法國東方匯理銀行船務融資亞太區總裁 香港海事博物館榮譽司庫 海運港口局(MPB)成員及MPB轄下推廣及外務委員會主席 | 2次 |
委員 | 曾國正 | 國立台灣大學造船工程研究所畢業 台灣國際造船股份有限公司總經理 台船環海風電工程公司董事長 海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理 亞洲新能源(開曼)股份有限公司董事 | 2次 |
委員 | 顧之灝 | 波士頓大學企業管理學系畢業 萬利輪船有線公司執行董事 香港船東會主席 | 2次 |