1.事實發生日:104/03/27
2.公司名稱:新興航運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:公告本公司董事會決議事項
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:
(一)承認本公司103年度營業報告書、財務決算表冊含個體財務報表及合併財務報表。
103年度全年度個體財務報告內容如下：
營業收入 101,051 仟元
本期淨利 858,476 仟元
本期綜合利益 1,868,136 仟元
稅後每股盈餘 1.51 元
103年度合併財務報告
營業收入 4,468,377 仟元
本期淨利 1,290,182 仟元
本期淨利歸屬於母公司業主 858,476 仟元
本期綜合利益 2,371,036 仟元
本期綜合利益歸屬於母公司業主 1,868,136 仟元
稅後每股盈餘 1.51 元
(二)決議103年度盈餘分配：
本公司103年度之可分配盈餘中，決議提撥新台幣568,304,171元分派現金股利，每股分派新台幣1.00元。
(三)案由：向子公司海德公司借入美金3,000萬元供營運週轉用。
說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司海德
公司借入美金3,000萬元為期壹年，不計利息。
(四)案由：向子公司樂利航運公司借入美金2,000萬元供營運週轉用。
說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司樂利航運公司借入美金2,000萬元為期壹年，不計利息。
(五)案由：修改【新興航運股份有限公司章程】部份條文案。
說明：依據金融監督管理委員會中華民國102年12月31日金管證發字第1020053112號令配合辦理。