1.事實發生日:106/03/29
2.公司名稱:新興航運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議事項
6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)承認本公司105年度營業報告書、財務決算表冊含個體財務報表及合併財務報表。
105年度個體財務報告: 營業收入 58,968 仟元
本期淨利 600,146 仟元
本期綜合利益 256,798 仟元
稅後每股盈餘 1.06 元
105年度合併財務報告: 營業收入 3,580,467 仟元
本期淨利 908,756 仟元
本期淨利歸屬於母公司 600,146 仟元
本期綜合利益 523,730 仟元
本期綜合利益歸屬於母公司 256,798 仟元
稅後每股盈餘 1.06 元
(二)通過105年度盈餘分配案:本公司105年度之可分配盈餘中,擬議提撥新台幣397,812,920元分派現金股利,每股分派新台幣0.7元。
(三)通過105年度董監酬勞及員工酬勞分配案及發放方式 (1)董監酬勞金額:新台幣12,026,210元; (2)員工酬勞金額:新台幣12,026,210元; (3)上述金額全數以現金發放。
(四)案由:向子公司海德公司借入美金2,500萬元供營運週轉用。說明:為支應本公司營運週轉所需,擬向百分之百轉投資之子公司海德公司借入美金2,500萬元為期壹年,不計利息。
(五)案由:向子公司樂利航運公司借入美金3,500萬元供營運週轉用。說明:為支應本公司營運週轉所需,擬向百分之百轉投資之子公司樂利航運公司借入美金3,500萬元為期壹年,不計利息。