依據本公司於112年5月10日修訂之防範內線交易之管理作業程序規定,本公司分別於112年7月21日、10月18日以郵件方式提醒董事不得於封閉期間,即年度財務報表公告前三十日、和每季財務報告公告前十五日,交易其股票,避免董事誤觸該規範。
本公司經111年3月15日董事會決議通過,由財務部陳蘭芳協理擔任公司治理主管,其具備公開發行公司從事法令遵循及財務等管理工作經驗達3年以上,保障股東權益及強化董事會職責。
公司治理主管主要職責如下:
1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2.製作董事會及股東會議事錄。
3.協助董事就任及持續進修。
4.提供董事執行業務所需之資料。
5.協助董事遵循法令。
6.推動達成公司治理指標項目,檢視公司治理評鑑指標之得分要件。
7.安排獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通。
8.辦理董事責任保險事宜。
公司治理主管進修情形如下:
進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
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113/10/25 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 |
113/12/04 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 永續發展委員會暨永續長座談會 | 3 |
113/12/06 | 台灣投資人關係協會 | 企業公關與危機溝通 | 3 |
113/12/12 | 台灣投資人關係協會 | 2024年新版公司治理暨董事會績效評鑑實務解析 | 3 |
113年度進修總時數 | 12 |