本公司102年度股東會重要決議事項
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1.股東常會日期:102/06/25 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)本公司101年度營業報告及財務決算報告。 (2)監察人審查101年度財務決算表冊報告 (3)可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告 (4)其他報告事項 二、承認事項: (1)本公司101年度決算表冊。 (2)本公司101年度盈餘分配案:有關本公司101年度盈餘分配議案,經股東常會 通過提撥新台幣710,380,214元分派現金股利,每股分派新台幣1.25元,授 權董事會訂定配息基準日及發放日。 三、討論暨選舉事項 (1)通過修正本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)通過修正本公司及子公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (3)本公司董事、監察人改選案。 董事當選(6人) 董事-蔡景本 董事-許志勤 董事-中國信託商業銀行受託保管駿峰企業有限公司投資專戶 董事-中國信託商業銀行受託保管東方朝代有限公司投資專戶 董事-許積皋 董事-張豐州 監察人當選(2人) 監察人-王懷中 監察人-青山投資股份有限公司 (4)通過解除股東常會新選任之董事競業禁止限制案。 四、臨時動議 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無