本公司102年度股東會重要決議事項

本公司102年度股東會重要決議事項
1.股東常會日期:102/06/25
2.重要決議事項:
   一、報告事項:
      (1)本公司101年度營業報告及財務決算報告。
      (2)監察人審查101年度財務決算表冊報告
      (3)可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告
(4)其他報告事項
  二、承認事項:
      (1)本公司101年度決算表冊。
      (2)本公司101年度盈餘分配案:有關本公司101年度盈餘分配議案,經股東常會
         通過提撥新台幣710,380,214元分派現金股利,每股分派新台幣1.25元,授
         權董事會訂定配息基準日及發放日。
  三、討論暨選舉事項
      (1)通過修正本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
      (2)通過修正本公司及子公司「背書保證作業程序」部份條文案。
      (3)本公司董事、監察人改選案。
         董事當選(6人)
         董事-蔡景本
         董事-許志勤
         董事-中國信託商業銀行受託保管駿峰企業有限公司投資專戶
         董事-中國信託商業銀行受託保管東方朝代有限公司投資專戶
         董事-許積皋
         董事-張豐州
         監察人當選(2人)
         監察人-王懷中
         監察人-青山投資股份有限公司
      (4)通過解除股東常會新選任之董事競業禁止限制案。
  四、臨時動議
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無