1.董事會決議日期:104/03/27
2.股東會召開日期:104/06/16
3.股東會召開地點:104年6月16日(星期二)台北市仁愛路三段160號
福華大飯店地下二樓福華廳。
受理股東開始報到時間：8時30分(24小時制)
開會時間：9時00分(24小時制)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)103年度營業狀況報告。
(2)監察人審查103年度決算表冊報告。
(3)其他報告事項。
(二)、承認事項：
(1)103年度決算表冊承認案。
(2)103年度盈餘分配承認案。
(三)、討論事項：
修訂「新興航運股份有限公司章程」部份條文案。
(四)、其他議案：無。
(五)、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/18
6.停止過戶截止日期:104/06/16
7.其他應敘明事項:
(一)辦理過戶手續：
(1) 辦理過戶日期時間：103年4月17日17時00分前(24小時制)
(2) 辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
地址：台北市重慶南路一段83號5樓
電話：(02)6636-5566
(3)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，請於民國104年4月17日下午5時整前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年4月17日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國104年4月2日起至民國104年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月13日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：新興航運股份有限公司，地址：台北市復興南路1段368號14樓，電話：(02)2703-7055。
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持投未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(三)、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽詢(電話：(02)6636-5566)。
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：(02)6636-5566)。持滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，地址：台北市復興南路1段368號14樓，電話：(02)2703-7055，並副知證基會。
＊本公司股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。