本公司董事會決議召開股東常會

本公司董事會決議召開股東常會

主旨:本公司董事會決議召開103年股東常會

事實發生日:103/03/28

內容:

1.董事會決議日期:103/03/28

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:103年6月27日(星期五)上午9時於台北市仁愛路3段160號

福華大飯店地下二樓福華廳。

受理股東開始報到時間:8時30分(24小時制)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1) 102年度營業狀況。

(2) 監察人審查102年度決算表冊。

(3) 其他報告事項。

(二)承認事項:

(1) 102年度決算表冊。

(2) 102年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

(1)修訂「新興航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(四)其他議案:無。

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:

(一)辦理過戶手續:

(1) 辦理過戶日期時間:103年4月28日17時00分前(24小時制)

(2) 辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部

地址:台北市重慶南路一段83號5樓

電話:(02)2181-1911

(3)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東,現場過戶務必請於民國103年4月28日下午5時整前親臨本公司股務代理機構 「中國信託商業銀行代理部」(地址:台北市重慶南路一段83號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月28日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(4) 其他:依公司法第177-1條規定,本公司召開股東常會時,採行以書面方式行使表決權。

(二)受理股東提案公告:

依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國103年4月22日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民國103年5月2日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所:新興航運股份有限公司,地址:台北市復興南路1段368號14樓,

電話:(02)2703-7055。

(三)其他應公告事項:

※開會通知書及委託書將於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理「中國信託商業銀行代理部」(地址:台北市重慶南路一段83號5樓,電話:(02)2181-1911)洽詢。

※本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司,地址:台北市復興南路1段368號14樓,電話:(02)2703-7055,並副知證基會。

※本公司股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。